En Corporación Pflucker SRL, reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y la ética empresarial, implementando políticas y procedimientos estrictos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT).
Como parte de nuestra cultura organizacional, promovemos una gestión responsable que se alinea con las regulaciones nacionales (como la Ley N.º 27693 y sus modificatorias) e internacionales, adoptando prácticas que garanticen que nuestras operaciones no sean utilizadas como vehículo para actividades ilícitas.
Nuestras acciones incluyen:
✅ Identificación y conocimiento del cliente y proveedor (KYC):
Aplicamos criterios de debida diligencia para verificar la identidad de las personas y empresas con las que trabajamos, evaluando su perfil de riesgo y asegurando su legitimidad.
✅ Monitoreo de operaciones y transacciones:
Supervisamos de forma continua nuestras actividades comerciales y financieras, identificando patrones o movimientos inusuales que puedan representar señales de alerta.
✅ Capacitación permanente del personal:
Formamos a nuestro equipo sobre los riesgos asociados al LA/FT, fortaleciendo sus capacidades para actuar con integridad y detectar posibles señales de riesgo.
✅ Política de tolerancia cero:
No toleramos ningún vínculo con actividades delictivas. Ante cualquier indicio, activamos nuestros mecanismos internos de reporte y cooperamos plenamente con las autoridades competentes.
✅ Sistema de control interno:
Contamos con un procedimiento formal para prevenir, detectar y reportar operaciones sospechosas, además de designar un Oficial de Cumplimiento encargado de supervisar la implementación del sistema PLAFT.
Nuestro compromiso
En Corporación Pflucker SRL, entendemos que la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo es fundamental para proteger nuestra reputación, mantener relaciones comerciales seguras y contribuir activamente a la lucha global contra la criminalidad organizada.
📩 Si tienes dudas o deseas más información sobre nuestra política PLAFT, contáctanos a través de:
info@corporacionpflucker.com o nuestro formulario de contacto.